Акционерам

Уведомление

 

            Совет директоров  Акционерного общества  “Научно-производственное предприятие «Радуга» (АО НПП «Радуга»), г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.12, сообщает:

            Годовое общее собрание акционеров АО «НПП» Радуга» состоится в форме собрания «19» июня 2019 года в 15 часов 00 минут (регистрация с 14 час. 00  мин.) по адресу: Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д.12, 6 этаж, пом. 6-09Б.

 

Повестка дня:

 

1.Утверждение годового отчета Общества.

  1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
  2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
  3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
  4. О выплате вознаграждения за работу в составе органов управления и контроля членам совета директоров и ревизионной комиссии в размере, установленном внутренними документами Общества.
  5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
  6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
  7. Утверждение аудитора Общества.
  8. О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению займа между АО «НПП «Радуга» и АО «Концерн «Океанприбор».

            Право на участие в Собрании имеют акционеры, зарегистрированные в Реестре акционеров Общества на  «27» мая 2019 года.

Акционеры или их представители имеют право в течение 20 дней до проведения  годового общего собрания  по рабочим дням с 10 до 16 часов ознакомиться с  материалами, подготовленными к годовому общему собранию,  у секретаря Совета директоров  АО «НПП «Радуга»,  по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.12,   6 этаж,  ком. 6-09, тел. 324-41-51.

Акционеры вправе направить заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании по адресу Общества: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.12, АО «НПП «Радуга».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени  для  голосования,  полученные Обществом не позднее чем до 12 час. 00 мин.  17 июня 2019 г.

Для регистрации перед собранием и получения бюллетеней для голосования акционерам необходимо иметь паспорт, а представителям акционеров - паспорт и доверенность от акционера.

 

Совет директоров АО «НПП «Радуга»