Архив

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

  1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное предприятие" Радуга"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НПП "Радуга"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 12

1.4. ОГРН эмитента: 1027801544253

1.5. ИНН эмитента: 7802063047

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02753-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации.

 

  1. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания акционеров - годовое (очередное);

2.2 Форма проведения общего собрания акционеров - очное собрание;

2.3 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 10 июня 2016 года, 13 час. 00 мин., г. Санкт-Петербург, ул.Кантемировская, дом 12, этаж 6, помещение 6-18Б;

2.4 Кворум общего собрания акционеров - 73 акционеров (их представителей) в совокупности обладающих 45 091 голосующими акциями, что равно 61,1760% и составляет более 50% размещенных голосующих акций;

2.5 Повестка дня:

Вопрос № 1   Утверждение годового отчета Общества.

Вопрос № 2   Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.

Вопрос № 3   Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.

Вопрос № 4   О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

Вопрос № 5   О выплате вознаграждения за работу в составе органов управления и контроля членам совета директоров и ревизионной комиссии в размере, установленном внутренними документами Общества.

Вопрос № 6   Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Вопрос № 7   Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Вопрос № 8   Утверждение аудитора Общества.

Вопрос № 9   Внесение изменений в Устав Общества.

Вопрос № 10 Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Вопрос № 11 Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Вопрос № 12 Утверждение изменений в Положение вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 13 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

 2.6 Результаты голосования и формулировки решений:

Формулировка решения по вопросу N 1 " Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год ".

Результаты голосования по вопросу N 1 "ЗА" – 44 926 голосов, "ПРОТИВ" - 8 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 91 голосов;

 

Формулировка решения по вопросу N 2 "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год"

Результаты голосования по вопросу N 2 "ЗА" – 44 934 голосов, "ПРОТИВ" - 17 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 74 голосов;

 

Формулировка решения по вопросу N 3 "Утвердить распределение чистой прибыли в размере 10 686 553 рублей, полученной по результатам 2015 финансового года следующим образом:

- 10 000 000 рублей  направить в фонд накопления;

-      254 660 рублей направить в фонд потребления;

-      328 925 рублей  направить на вознаграждение членам Совета директоров;

-        56 000 рублей  направить на вознаграждение членам ревизионной комиссии;

-        46 968 рублей  направить на погашение убытков прошлых лет".

Результаты голосования по вопросу N 3 "ЗА" – 44 764 голосов, "ПРОТИВ" - 114 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 147 голосов;

Формулировка решения по вопросу N 4 "Дивиденды по итогам работы за 2015 год не выплачивать"

Результаты голосования по вопросу N 4 "ЗА" – 44 666 голосов, "ПРОТИВ" - 226 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 115 голосов;

 

Формулировка решения по вопросу N 5 "Вознаграждение членам Совета директоров и ревизионной комиссии по результатам 2015 года выплатить в соответствии с Приложение № 1 в размере:

- 328 925 рублей       выплатить вознаграждение членам Совета директоров;

-   56 000 рублей       выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии".

Результаты голосования по вопросу N 5 "ЗА" - 44801 голосов, "ПРОТИВ" - 125 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 89 голосов;

 

Формулировка решения по вопросу N 6 "Избрать членами Совета директоров (наблюдательного совета) в количестве 7 человек:

  1. Латухин Василий Геннадьевич
  2. Лубешкин Виталий Никитич
  3. Новопольцев Александр Сергеевич
  4. Паршуков Владимир Николаевич
  5. Полканов Константин Иванович
  6. Федянин Владимир Иванович
  7. Шигапов Равиль Рафаилевич».

Результаты голосования по вопросу N 6

  1. Латухин Василий Геннадьевич 44 335
  2. Лубешкин Виталий Никитич 47 029
  3. Новопольцев Александр Сергеевич 44 264
  4. Паршуков Владимир Николаевич 44 259
  5. Полканов Константин Иванович 44 264
  6. Федянин Владимир Иванович 44 262
  7. Шигапов Равиль Рафаилевич 44 252

Воздержался - 637 голосов

Против всех - 133 голосов

 

Формулировка решения по вопросу N 7 "Избрать членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества:

  1. Богданова Карина Андреевна
  2. Гаркавенко Ирина Владимировна
  3. Козлов Михаил Леонидович

Результаты голосования по вопросу N 7

Богданова Карина Андреевна "ЗА" – 44 858 голосов, "ПРОТИВ" - 42 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 134 голосов;

Гаркавенко Ирина Владимировна "ЗА" – 44 851 голосов, "ПРОТИВ" - 38 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 151 голосов;

Козлов Михаил Леонидович "ЗА" – 44 853 голосов, "ПРОТИВ" – 47 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 134 голосов;

Формулировка решения по вопросу N 8 "Утвердить аудитором Общества - ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ""

Результаты голосования по вопросу N 8 "ЗА" – 44 933 голосов, "ПРОТИВ" - 28 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 79 голосов;

 

Формулировка решения по вопросу N 9 «Утвердить изменения в Устав Общества в соответствии с Приложением № 2»

Результаты голосования по вопросу N 9 "ЗА" – 44 832 голосов, "ПРОТИВ" – 37 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 163 голосов;

 

Формулировка решения по вопросу N 10 «Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции в соответствии с Приложением № 3»;

Результаты голосования по вопросу N 10 "ЗА" – 44 808 голосов, "ПРОТИВ" – 37 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 187 голосов;

 

Формулировка решения по вопросу N 11 «Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции в соответствии с Приложением № 4»;

Результаты голосования по вопросу N 11 "ЗА" – 44 842 голосов, "ПРОТИВ" – 46 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 152 голосов;

 

Формулировка решения по вопросу N 12 «Утвердить изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества в соответствии с Приложением № 5»

Результаты голосования по вопросу N 12 "ЗА" – 44 743 голосов, "ПРОТИВ" – 74 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 223 голосов;

 

Формулировка решения по вопросу N 13 решение не принято.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Годовом общем собрании акционеров            867 голосов (2,9407% от количества голосов, приходившихся на голосующие акции Общества определенное с учетом ограничений права голоса        29 483 голоса).

В голосовании не участвовал 1 бюллетень, который в совокупности представляет 44 22274 голосующих акций Общества в связи с заинтересованностью по данному вопросу.

Кворум по вопросу № 13 отсутствует.

2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров - Протокол N 1(16) от 10 июня 2016 года.

Протокол счетной комиссии ГОСА 2016 (pdf)
Регистрация ГОСА 2016 (pdf)

Поиск