Архив

Уведомление

 

            Совет директоров  Акционерного общества  “Научно-производственное предприятие «Радуга» (АО НПП «Радуга»), г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.12, сообщает:

            Годовое общее собрание акционеров АО «НПП» Радуга» состоится в форме собрания «22» июня 2017 года в 16 часов 00 минут (регистрация с 15 час. 00  мин.) по адресу: Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д.12, 6 этаж, пом. 6-09Б.

 

Повестка дня:

 

  1. Утверждение годового отчета Общества.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
  3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
  5. О выплате вознаграждения за работу в составе органов управления и контроля членам совета директоров и ревизионной комиссии в размере, установленном внутренними документами Общества.
  6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
  7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
  8. Утверждение аудитора Общества.
  9. Утверждение изменений в Устав Общества.
  10. Утверждение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества.
  11. Утверждение изменений и дополнений в Положение о Ревизионной комиссии.
  12. Утверждение изменений и дополнений в Положение о единоличном исполнительном органе Общества.
  13. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии в новой редакции.
  14. О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению займа между АО НПП «Радуга» и АО «Концерн «Океанприбор».

 

            Право на участие в Собрании имеют акционеры, зарегистрированные в Реестре акционеров Общества на  «29» мая 2017 года.

Акционеры или их представители имеют право в течение 20 дней до проведения  годового общего собрания  по рабочим дням с 10 до 16 часов ознакомиться с  материалами, подготовленными к годовому общему собранию,  у секретаря Совета директоров  АО «НПП «Радуга»,  по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.12,   6 этаж,  ком. 6-09, тел. 324-41-51.

Акционеры вправе направить заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании по адресу Общества: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.12, АО «НПП «Радуга».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени  для  голосования,  полученные Обществом не позднее чем до 12час. 00 мин.  20 июня 2017 г.

Для регистрации перед собранием и получения бюллетеней для голосования акционерам необходимо иметь паспорт, а представителям акционеров - паспорт и доверенность от акционера.

 

Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров

 

Материалы ГОСА для скачивания

1. Годовой отчет 2016(docx)

2. Годовая бухлалтерская отчетность за 2016(pdf)

3. Заключение аудитора 2016(pdf)

4. Заключение ревизионной комиссии 2016(pdf)

5. Проект распределения прибыли(xlsx)

6. Инвестиционный план(xlsx)

7. Сведения о кандидатах в СД и РК(docx)

8. Протокол 27(17) от 03.02.2017(pdf)

9. Радуга Протокол № 32 (17) 17 мая_испр(pdf)

10. Протокол отбора аудитора(pdf)

11. Справка о задолженности(pdf)

12. Список к ОСА НПП Радуга(zip)

13. Проект изменений в Устав Радуга(docx)

14. Проект изменений в Положение о Совете директоров(docx)

15. Проект изменений в Положение о Ревизионной комиссии(docx)

16. Проект изменений в Положение о ЕИО(docx)

17. Положение о вознагр. СД и РК(doc)

18. Расчет вознаграждений членам СД и РК(xlsx)

19. Нефинансовый отчет(xlsx)